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說起電信詐騙，靜電抽油煙機我們每每總是感慨犯罪分子實在狡猾，詐騙手法層出不窮、策劃周密。老百姓的錢一旦轉出，就會被詐騙分子通過各種途徑迅速轉移出去，往往受害人發現時已來不及止損。這讓大傢在對電信詐騙深惡痛絕的同時，又感嘆防不勝防，警方在取證、破案時也難度很大。
面對挑戰，公安機關、金融監管部門和銀行業對防范電信詐騙及反洗錢工作高度重視。中信銀行將保障百姓及銀行的財產安全放到瞭首要的位置，在總行的積極宣貫和統一部署下，中信銀行在全國各地的防范電信詐騙及反洗錢工作中捷報頻傳。近日，中信銀行杭州分行員工就借憑著專業的能力和敏銳的判斷，成功發現一名在銀行櫃臺提取詐騙款的犯罪嫌疑人，並配合公安機關成功抓獲瞭嫌犯。經公安機關查實，該犯罪嫌疑人涉案20餘起，涉案金額達500餘萬元，目前已被刑事拘留。
10月23日，一年輕男子施某到中信銀行杭州某支行櫃面進行大額取現，並告知櫃員錢還未到賬，需等到賬後支取。根據監管部門及中信銀行總、分行防范電信網絡詐騙及反洗錢工作的要求及風險提示，該客戶的舉動引起瞭櫃員的警覺。大概過瞭20分鐘左右，客戶表示錢已到賬，需要取現5.9萬元。櫃員在核對客戶身份信息時發現其為1990年出生，持臺灣往來大陸通行證，9月初才入境，而所持銀行卡是10月初在南昌開通的。為進一步求證，櫃員詢問其取款原因、資金來源等關鍵問題，發現客戶答非所問，與事實不符，客戶對自己的賬戶交易信息及資金來向不清楚，並無法說出匯款人姓名。於是櫃員一方面穩住客戶，另一方面進一步對客戶相關信息進行核查。在核實有關可疑信息並向相關領導匯報後支行立即進行瞭報警，小營派出所民警迅速趕到現場將嫌疑人帶回詢問，並在施某身上查獲多傢銀行的12張銀行卡。最終，在杭州公安機關的調查下，施某交待瞭其所在詐騙團夥通過撥號軟件撥打內地電話以冒充 公檢法 對被害人實施詐騙的事實，其中僅揚州市一起案件涉案金額就高達460萬元。中信銀行杭州分行員工的警覺和盡職盡責的工作為案件的成功破獲做出瞭積極貢獻。10月27日，杭州市公安局經文保支隊在全市銀行業金融機構中進行瞭通報表彰,對中信銀行員工在事件中反映出來的強烈反詐意識和嫻熟的問詢識別詐騙案件技巧表示瞭充分肯定，指出這是杭州市銀行業為重大活動安保作出的具體貢獻。10月31日上午，杭州市上城區警方召開新聞通報會對該起案件進行通報並對及時報警為警方提供線索的中信銀行員工趙紅(化名)進行獎勵。
近年來，隨著不斷加強對防范電信詐騙及反洗錢工作的宣貫，中信銀行各機構的風險防控能力顯著提升，杭州分行員工在這次事件中表現出來的高警惕性和快速反應能力體現瞭中信銀行員工日常業務的紮實功底和對案件風險的準確研判能力。中信銀行表示，今後將在全行進一步強化風險防范意識，真正將防范電信詐騙和反洗錢工作落到實處，為保障銀行和客戶的財產安全作出更大貢獻。
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